中國時報【（文：中秋烤肉食材宅配國際新聞中心）】
近年來，美國監管當局不斷對跨國銀行展開「反洗錢」調查並祭出重罰，2012年荷蘭國際集團（ING）、匯豐、渣打、巴克萊、德意志、瑞信及蘇格蘭皇家等銀行陸續遭到調查，這些銀行大多花錢消災。2014年和2015年，渣打銀行和花旗銀行先後被罰，最後繳交罰款了事。其中匯豐銀行於2012年12月同意與美國相關機關和解，繳交19.2億美元（約台幣610億元）和解金，堪稱最高。而這幾年美國監管單位靠「反洗錢」所收到的銀行進帳，不下40億美元。
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